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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

5.04.2019
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L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle, è convocata per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 8:00, presso la Sede sociale in Piazzetta dottor Orlando Leone n. 2, Santeramo in Colle, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 05 maggio 2019 alle ore 9:00 in
seconda convocazione, presso il Teatro dell’Istituto Salesiani di Santeramo in Colle, via San Domenico Savio n. 20, Santeramo in Colle, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Determinazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
3) Politiche di remunerazione. Informative all’Assemblea;
4) Revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale conferito alla società KPMG SpA; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell’art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale;
5) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori e sindaci;
6) Accollo del debito da sanzioni amministrative conseguenti a violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave da amministratori e dipendenti, ai sensi dell’art. 11 comma 6, del D.Lgs n. 472/97.

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. È consentito che il socio possa farsi rappresentare da altro socio persona fisica, mediante regolare delega scritta conferita a norma delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, con firma autenticata da parte del Presidente o da un notaio. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Per l’autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 9:30.

I soci possono prendere visione del Bilancio e delle relazioni, presso la sede sociale della Banca, nei tempi e nei modi previsti dalla Legge.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le succursali della Banca e sul sito internet istituzionale della Banca; di detto Regolamento, ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Distinti saluti.
Santeramo in Colle, 25 marzo 2019.

 

 

 

 

 

 

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